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上海振华港口机械集团股份有限公司【热门新闻】

2022-12-07 来源:宜春农业机械网

上海振华港口机械(集团)股份有限公司

上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月5日在公司召开,应到十三人,实到十二人,独立董事李志刚因公出差未出席本次会议,会议由刘怀远董事长主持。会议的召开符合相关法律法规的要求,会议通过充分讨论,一致审议通过以下议案:

一、审议通过公司2004年半年度报告正文及摘要。

二、审议通过公司章程修改议案。根据2004年3月18日年度股东大会通过2003年度利润分配方案和转增股本的决议:以2003年年末总股本45650万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),每10股派送红股4股,利用资本公积金每10股转增6股,股东大会授权董事会具体经办相关事宜。5月18日该方案已实施完毕,并相应修改公司章程如下:

1、原“第六条 公司注册资本为人民币45650万元

修改后为“第六条 公司注册资本为人民币91300万元”。

2、原“第十九条公司股本总额为人民币45,650万元,每股面值1元。其中:境内发起人中国港湾建设(集团)总公司持有160,556,000股,占股本总额的35.17%;发起人香港振华工程有限公司持有9611.25万股外资股,占股本总额的21.05%;发起人澳门海湾工程公司持有183.15万股,占股本总额的0.4%。境内上市外资股(B股)为11000万股,占股本总额的24.10%;境内上市股(A股)为8800万股,占股本总额的19.28%。

修改后为“第十九条公司股本总额为人民币91,300万元,每股面值1元。其中:境内发起人中国港湾建设(集团)总公司持有32,111.2万股,占股本总额的35.17%;发起人香港振华工程有限公司持有19,222.5万股外资股,占股本总额的21.05%;发起人澳门海湾工程公司持有366.3万股,占股本总额的0.4%。境内上市外资股(B股)为22000万股,占股本总额的24.10%;境内上市股(A股)为19600万股,占股本总额的19.28%。”

3、原“第二十条公司的股本结构为:普通股45650万股,其中发起人持有25850万股,其他内资股东持有8800万股,境内上市外资股(B股)为11000万股。”

修改后为“第二十条公司的股本结构为:普通股91300万股,其中发起人持有51700万股,其他内资股东持有19600万股,境内上市外资股(B股)为22000万股。”

上述章程修改议案尚需提交下次股东大会审议通过生效。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司

董事会

2004年8月7日

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